PG电子

Beth yw pwrpas y gwasanaeth hwn

Mae鈥檙 gwasanaeth hwn ar gyfer asiantau awdurdodedig (Darparwyr Gwasanaethau Corfforaethol Awdurdodedig, DGCA) i ddweud wrthym pan fyddant wedi gwirio hunaniaeth rhywun ar gyfer T欧鈥檙 Cwmn茂au.

Mae angen i bobl wirio eu hunaniaeth ar gyfer T欧鈥檙 Cwmn茂au os ydyn nhw鈥檔:

• person sydd 芒 rheolaeth arwyddocaol (PRhA)
• cyfarwyddwr
• cyfateb i gyfarwyddwr 鈥� mae hyn yn cynnwys aelodau a phartneriaid cyffredinol
• rhywun sy鈥檔 ffeilio gyda Th欧鈥檙 Cwmn茂au

Ni allwch ddefnyddio鈥檙 gwasanaeth hwn i ddweud wrthym am wiriadau gwirio ar gyfer y gofrestr Endidau Tramor. Ar gyfer hyn, dylech ddarllen y cyfarwyddyd ar gofrestru endid tramor a鈥檌 berchnogion llesiannol.

Pwy all ddefnyddio鈥檙 gwasanaeth hwn

Rhaid i chi, neu鈥檙 busnes rydych chi鈥檔 gweithio iddo, fod wedi cofrestru fel asiant awdurdodedig T欧鈥檙 Cwmn茂au i ddefnyddio鈥檙 gwasanaeth hwn.

Beth yw asiant awdurdodedig T欧鈥檙 Cwmn茂au

Mae鈥檙 rhain yn asiantau sydd wedi鈥檜 cofrestru gyda chorff goruchwylio Atal Gwyngalchu Arian (AML) y Deyrnas Unedig. Er enghraifft, cyfrifwyr, cyfreithwyr neu asiantau ffurfio cwmn茂au.

Rhaid iddynt gofrestru gyda ni i allu:

• ffurfio cwmn茂au a phartneriaethau cofrestradwy ar ran cleientiaid
• ffeilio ar ran cleientiaid
• gwirio hunaniaeth cleientiaid ar gyfer T欧鈥檙 Cwmn茂au

I gael rhagor o wybodaeth, darllenwch y cyfarwyddyd ar sut i gofrestru fel asiant awdurdodedig T欧鈥檙 Cwmn茂au.

Cyn i chi ddechrau

Rhaid i chi fod wedi cwblhau gwiriadau hunaniaeth sy鈥檔 cwrdd 芒鈥檙 safon gwiriad hunaniaeth T欧鈥檙 Cwmn茂au. Mae鈥檙 rhain yn wahanol i wiriadau diwydrwydd dyladwy cwsmeriaid i atal gwyngalchu arian.

Darllenwch y cyfarwyddyd ar sut i cwrdd 芒鈥檙 safon gwirio hunaniaeth T欧鈥檙 Cwmn茂au.

Beth fydd ei angen arnoch chi

Bydd angen i chi ddweud wrthym fanylion y person a gwybodaeth am y gwiriadau a鈥檙 dogfennau a ddefnyddiwyd gennych i鈥檞 gwirio.

Beth fydd angen i chi ei ddweud wrthym am y person

Bydd angen i chi ddweud wrthym:

• enw鈥檙 person (fel y dangosir ar o leiaf un o鈥檙 dogfennau adnabod a ddarparwyd ganddynt)
• dyddiad geni鈥檙 person
• cyfeiriad cartref
• cyfeiriad e-bost y person - byddwn yn defnyddio hwn i anfon eu dynodwr unigryw, a elwir yn god personol T欧鈥檙 Cwmn茂au

Byddwn yn cynnwys enw鈥檙 person yn y datganiad gwiriad hunaniaeth. Bydd y datganiad hwn yn cael ei ddangos ar gofrestr ar-lein T欧鈥檙 Cwmn茂au pan fydd y person yn cysylltu eu gwiriad hunaniaeth 芒鈥檔 cofnodion.

Byddwch yn gallu darparu enw gwahanol os na ellir dangos yr un ar eu dogfennau adnabod ar y gofrestr.

Beth fydd angen i chi ei ddweud wrthym am y gwiriadau hunaniaeth

Bydd angen i chi ddweud wrthym:

• a oedd dogfennau adnabod y person wedi鈥檜 gwirio gan berson, neu gan ddefnyddio technoleg gwirio dogfennau adnabod (IDVT)
• pa ddogfennau a ddefnyddiwyd gennych fel tystiolaeth
• y dyddiad y gwnaethoch gwblhau鈥檙 gwiriadau hunaniaeth

Nid oes angen i chi gyflwyno cop茂au o鈥檙 dogfennau a ddefnyddiwyd gennych i wirio eu hunaniaeth. Fodd bynnag, ar gyfer dogfennau perthnasol bydd angen i chi roi鈥檙:

• rhif cyfeirnod y ddogfen, neu gyfwerth
• dyddiad dod i ben
• gwlad cyhoeddi

Bydd angen i chi hefyd gadarnhau datganiad eich bod:

• yn fodlon mai鈥檙 person yw pwy maen nhw鈥檔 honni ei fod
• wedi cwblhau gwiriadau hunaniaeth sy鈥檔 cwrdd 芒鈥檙 safon gwiriad hunaniaeth T欧鈥檙 Cwmn茂au

Argraffu neu gadw copi o鈥檙 manylion rydych chi鈥檔 eu cyflwyno

Byddwn yn dangos y manylion gwiriad hunaniaeth rydych chi wedi鈥檜 cyflwyno ar y dudalen gadarnhau. Rhaid i chi argraffu neu gadw copi o鈥檙 rhain ar gyfer eich cofnodion.

Beth sy鈥檔 digwydd pan fyddwch chi鈥檔 gwirio hunaniaeth rhywun

Byddwn yn e-bostio cod personol T欧鈥檙 Cwmn茂au i鈥檙 person. Mae hwn yn god 11 nod y gallant ei ddefnyddio i gysylltu eu hunaniaeth wedi鈥檌 gwirio 芒鈥檔 cofnodion.

Rhaid i chi wneud yn si诺r bod y cyfeiriad e-bost rydych chi鈥檔 ei ddarparu ar eu cyfer yn gywir. Dyma鈥檙 unig le y byddwn yn anfon eu cod personol.

Gallant rannu eu cod personol gyda phobl y maent yn ymddiried ynddynt i ffeilio ar eu rhan.

I gael rhagor o wybodaeth am bryd y bydd angen eu cod personol arnynt, gweler gwirio eich hunaniaeth ar gyfer T欧鈥檙 Cwmn茂au.

Darparu rhagor o wybodaeth am y gwiriadau hunaniaeth

Rhaid i chi ddarparu tystiolaeth o鈥檙 gwiriadau hunaniaeth y gwnaethoch eu cwblhau os gofynnwn i chi.

Gallwn atal dros dro neu atal eich busnes rhag gweithredu fel asiant awdurdodedig os ydych chi:

• methu darparu cofnodion o wiriadau hunaniaeth pan ofynnir iddynt
• heb gwrdd 芒鈥檔 safon gwiriad hunaniaeth

Yr hyn y byddwn yn ei ddangos ar y gofrestr gyhoeddus

Pan fydd y person yn defnyddio eu cod personol i gysylltu eu hunaniaeth wedi鈥檌 wirio 芒鈥檔 cofnodion, byddwn yn dangos eu datganiad gwiriad hunaniaeth. Bydd hyn yn cynnwys:

• enw鈥檙 person
• enw鈥檙 DGCA - dyma enw eich asiant awdurdodedig
• enwau鈥檙 cyrff goruchwylio Atal Gwyngalchu Arian (AML) y mae鈥檙 asiant wedi鈥檌 gofrestru gyda
• dyddiad y gwnaethoch gwblhau鈥檙 gwiriadau hunaniaeth